Финтех

Каждый участник группировки получал комиссию в зависимости от суммы обработанных им криптовалютных транзакций. Расследование затруднялось в Волатильность связи с применением преступниками криптотехнологий. На первых порах данные […]

Удобный дизайн, быстрая удаленная регистрация и отсутствие сборов и комиссий привели к тому, что неквалифицированные инвесторы хлынули на рынок. Основная платформа xcritical аудитория стартапа – миллениалы, […]

28 января 2021 года XCritical и некоторые другие розничные брокеры ограничили торговлю несколькими акциями после попытки пользователей Reddit-сообщества WallStreetBets поднять их рыночную цену68. XCritical ограничил торговлю […]

AML, по сути, это процесс соответствия, который состоит из анализа информации о клиентах, чтобы соответствовать требованиям FATF. При этом одним из источников информации о компании является […]